|
الوثيقة رقم 83 كشفت أسباب انهيار بنك اوال البحريني... وحددت دور »مجموعة سعد« في افلاس
-شركة هبس يوروب المحدودة تفجر مفاجأة خطيرة: ملفات »اوال« محيت بأوامر من كبار مالكيه
- موظفو »اوال« قالوا جانبا من الحقيقة حين أحال "المركزي" تقرير هبس للمدعي العام البحريني
-حجم المخالفات غير الشرعية حدد بـ 2 مليار دولار وعشرات الوثائق لم تفحص بعد
- سعد للاستثمارات ومعن الصانع وسعد التجارة تحوز 100% من أسهم بنك اوال
- هبس الأوروبية اعدت 8 ملفات دعاوى قضائية مدعمة بالأدلة تلخص الانتهاكات الجنائية والقانونية
- الصانع تمكن من السيطرة الكاملة على البنك وأصول القصيبي استغلت لمصالح أخرى
- أراض مملوكة للقصيبي استخدمت كضمان عيني لمصلحة الصانع
- كبار الاداريين اشتركوا معاً لتنفيذ تجاوزات خطيرة للأنظمة المصرفية وتعليمات المركزي البحريني.
-ملفات القروض التجارية أرسلت الى مكتب رئيس مجلس الادارة بعد ازالتها من السجلات
-كبار المسؤولين في »اوال« نصحوا بالابقاء على الملفات.. الا انهم رضخوا في النهاية
- 44 ملفاً لدى »المركزي البحريني« لم تفحص بعد.. مع خارطة تفاصيل عملية ازالة الملفات
- الاستثمارات في الأراضي الظاهرة في موازنة "اوال" نتيجة ابرام ثماني صفقات غير عادية في 2008 و2009
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/78717/reftab/59/Default.aspx
|
مشاركة بواسطة:
العرض العادي
